2021年2月9日，中國能源建設和葛洲壩同時發(fā)布公告表示，國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關于中國能源建設股份有限公司吸收合并中國葛洲壩集團股份有限公司有關事項的批復》顯示，原則同意中國能建吸收合并葛洲壩的總體方案。
葛洲壩公告稱，本次換股吸收合并后，中國能源建設主營業(yè)務未變，中國能源建設和葛洲壩將實現(xiàn)資源全面整合，消除潛在同業(yè)競爭，業(yè)務協(xié)同效應將得到充分釋放。合并后存續(xù)公司的綜合服務能力將進一步提升。這也是國企改革三年行動啟程后，首例央企上市公司吸并重組。
此前，葛洲壩在2020年10月28日發(fā)布了間接控股股東中國能源建設的換股吸并方案，中國能源建設擬通過向葛洲壩除葛洲壩集團以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩，交換該等股東所持有的葛洲壩股票，換股比例為1:4.4242。
該方案顯示，中國能源建設為本次合并之目的發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。葛洲壩換股價格以定價基準日前20個交易日的均價6.04元/股為基準，給予45%的溢價率，即8.76元/股。中國能源建設本次A股發(fā)行價格為1.98元/股。在本次重組完成后，中國能源建設將回A完成整體上市，成為A+H上市公司。同時，中國能源建設作為存續(xù)公司，將通過接收方葛洲壩集團承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務，葛洲壩最終將注銷法人資格。
公告原文如下：
